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和声钢琴:董事长、董事、高级治理职员任命通告

2019-05-28 13:36 外汇

公告日期:2019-05-27

公告编号:2019-018证券代码:870772 证券简称:和声钢琴 主办券商:兴业证券福州和声钢琴股份有限公司董事长、董事、高级管理人员任免公告本公司及董事会全体

成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 任免基本情况 任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2019年5月23日审议并通过:任命吴竞超先生为公司第一届董事会董事长,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满。任命李年官先生为公司第一届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满。聘任李年官先生为公司总经理,全面负责公司日常经营管理工作,任职期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满。聘任黄训辰先生为公司副总经理,负责公司营销管理工作,任职期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满。公告编号:2019-018免去陈立红先生公司董事长及董事职务。免去钟大川先生公司董事、总经理职务。免去陈文胜先生公司董事、副总经理职务。本次会议召开10日前以口头及电话方式通知全体董事,实际到会董事6人。会议由吴竞超主持。本次董事任免尚需提交股东大会审议。本次任免是否涉及董秘变动:true是false√否 被任免董监高人员情况被任命董事长吴竞超持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。被任命董事李年官持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。被聘任总经理李年官持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。被聘任副总经理黄训辰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 任命/免职原因原公司董事长陈立红先生因退休卸任,辞去公司董事长职务,为保障公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,需补选一名新的董事长。公司董事会选举吴竞超先生担任公司第一届董事会董事长。原公司董事钟大川先生因人事调整原因,辞去公司董事、总经理公告编号:2019-018职务,为保障公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,需补选一名新的董事。公司股东拟委派李年官先生担任公司第一届董事会董事。同时,聘任李年官担任公司总经理职务。