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因反洗钱不力 平安银行一分行被罚没53万元

2019-04-12 14:02 外汇

[摘要]10月22日,中国人民银行济南分行公示了对平安银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定书。

10月22日,中国人民银行济南分行公示了对平安银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定书。

根据处罚内容显示,平安银行股份有限公司济南分行在2016年1月1日至2017年6月30日间,因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定,对平安银行股份有限公司济南分行合计处以50万元罚款,并按照规定,对2名相关责任人员工处3万元的罚款。