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集会审议并通过了如下议案: 一、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《2018年度财政陈诉》 该议案需提交股东大会

2019-04-30 18:02 期货

证券代码:000651 证券简称:格力电器通告编号:2019-027

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2019年4月16日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第三次集会的通知,集会于2019年4月26日以现场集会的形式召开,集会由监事会李绪鹏先生主持,应到监事3人,实到监事3人,集会审议并通过了如下议案:

  一、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《2018年度财政陈诉》

  该议案需提交股东大会审议。

  二、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《2018年度陈诉及其摘要》

  公司监事会凭据有关划定对公司2018年度陈诉揭晓了如下审核意见:

  经审核,监事会以为董事会体例和审议珠海格力电器股份有限公司2018年度陈诉的法式切合执法、行政法例及中国证监会的划定,陈诉内容真实、准确、完整地反映了上市

集会审议并通过了如下议案: 一、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《2018年度财政陈诉》 该议案需提交股东大会审议

公司的现实情形,不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交年度股东大会审议。

  三、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《2018年度监事会事情陈诉》

  该议案需提交年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《2018年内部控制自我评价陈诉》

  监事会对公司《2018年内部控制自我评价陈诉》的审核意见:《2018年内部控制自我评价陈诉》所形貌切合现实情形,公司的内部控制制度总体是规范、完整和有用的。

  该议案需提交年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案需提交年度股东大会审议

  六、以2票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于一样平常关联生意业务预计的议案》

  该议案审议历程中,关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会以为:公司与关联方的关联生意业务,决议法式正当合规,生意业务公正合理,订价公允,不存在损害公司及非关联股东的正当权益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立股份有限公司关联生意业务预计的议案》

  监事会以为:公司与海立股份的关联生意业务,决议法式正当合规,生意业务公正合理,订价公允,不存在损害公司及非关联股东的正当权益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、以3票赞成、 0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联生意业务预计的议案》