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唐德影视:董事会提名、薪酬与考核委员会任务细

2019-05-15 13:18 白银

浙江唐德影视股份无限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会任务细则 第一章 总 则 第一条 为标准公司董事及初级管理人员的选聘,优化董事会组成,进一步 树立健全浙江唐德影视股份无限公司董事、监事及其他高 级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司管理构造,依据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、 《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》、 《浙江唐德影视股份无限公司章程》及其他有关规则, 公司特设董事会提名、薪酬与考核委员会,并制定本任务细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门任务机构,次要担任 对公司董事和初级管理人员的人选、选择规范和顺序提出建议;制定公司董事及 其他初级管理人员的考核规范并停止考核;担任制定、审查公司董事、监事及总 经理、联席总经理和其他初级管理人员的薪酬 福州股票配资 方案,对董事会担任。公司董事会 办公室担任委员会日常任务联络、会议组织及委员会决策前的各项预备任务。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司支付薪酬的董事、监事,其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书和财 务担任人。 第二章 人 员 组 成 第四条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举发生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事 担任,担任掌管委员会任务;主任委员在委员内选举发生,并报董事会备案。 第七条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期分歧,委员任期届满, 连选可连任。时期如有委员不再担任公司董事职务,自动得到委员资历。董事会 应依据公司章程及本任务细则增补新的委员。 第八条 提名、薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他缘由而招致人数 低于规则人数的三分之二时,公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名、薪 酬与考核委员会委员人数到达规则人数的三分之二以前,提名、薪酬与考核委员 会暂停行使本任务细则规则的职权。 第三章 职 责 权 限 第九条 提名、薪酬与考核委员会的次要职责权限: 研讨董事、初级管理人员的选择规范和顺序,并向董事会提出建议;