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泰禾集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时

2019-06-07 14:26 B 股

  证券代码:000732 证券简称:泰禾集团公告编号:2019-070号

  泰禾集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第八届董事会

  3、会议召开的合规性:本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间:2019年6月21日下午3:00;

  网络投票时间为:2019年6月20日—6月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00的任意时间。

  5、召开方式:现 股票配资要求 场投票表决与网络投票相结合;

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选

择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年6月14日;

  7、出席对象:

  截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  公司董事、监事、高级管理人员;

  公司聘请的律师;

  根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

  二、会议议程

  审议《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》。

  该议案为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。该议案已获公司第八届董事会第九十六次会议审议通过;详见2019年6月6日巨潮资讯网相关公告。

  三、提案编码

  表1:本次股东大会提案编码表

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  四、现场会议登记方法